股票的形象。

BC省证券委员会(BCSC)向三名当地居民罚款95.6万加元(约70万美元)，因为他们参与了所谓的“精心策划的骗局”，向投资者承诺从非洲和巴西不存在的金矿开采业务中获得巨额回报。

在2023年3月2日发布的一项裁决中，BCSC小组命令凌慧薇支付50万加元的行政罚款，外加9万加元的罚款，这是她从该计划中获得的金额。贾斯汀·科林·维拉林被判支付20万加元的罚款，加上他从骗局中获得的15718加元，詹姆斯·伯纳德·劳被判15万加元的罚款。

BCSC还禁止三人在不同时间内参与BC省资本市场:魏的禁令是永久性的，维拉林的禁令是25年，劳的禁令是20年。

该委员会此前发现，这三家公司在2014年至2015年期间都曾招揽投资者、组织活动，并向两家美国公司出售会员单位。政府向投资者承诺，这些实体在马里和巴西持有的据称利润丰厚的金矿开采业务将获得“超高的无风险回报”。

BCSC的调查显示:“事实上，这些投资都没有用于黄金开采，DFRF没有从黄金开采中获得任何收益，DFRF唯一的资金来源是投资者。”

根据美国证券交易委员会(SEC)的数据，该骗局从1400多名投资者那里筹集了超过1500万美元。BCSC发现，137名卑诗省居民或与该省有关的人总共损失了150万加元。

BCSC的调查结果显示，这起被证交会描述为庞氏和传销骗局的欺诈行为，是由丹尼尔•费尔南德斯•罗霍(Daniel Fernandes Rojo Filho)和其他同伙在美国境外精心策划的。丹尼尔•费尔南德斯•罗霍是一名巴西公民，骗局发生时他居住在佛罗里达州。

“投资者筹集的资金没有一分钱被用于黄金开采，银行记录也没有证据表明DFRF有其他合法的商业活动。Filho将超过600万美元的投资者资金用于个人开支和豪华汽车，”BCSC表示。

2019年，在美国证券交易委员会提起的民事诉讼中，联邦法院对Filho和其他几人(包括前佛罗里达州居民Heriberto C. Perez Valdes)作出了最终判决，罪名是欺诈和未注册销售证券。菲略被要求支付1100多万美元，瓦尔德斯被要求支付120万美元。

执法行动始于2015年，当时BCSC的调查人员接到举报，假扮成投资者参加了在温哥华市中心一家酒店举行的DFRF发布会。调查人员指出，与会者被告知，“会员每月的利息回报率最高可达15%，而且他们的本金有保险担保。”

在调查人员目睹了这一事件的几天后，欧盟委员会发布了一份关于DFRF的投资者警告，警告称该公司的几项指控是“投资欺诈的特征”。

2022年10月，在经过几天的听证会后，BCSC的一个小组裁定，魏、维拉林和劳选择“支持”Filho的欺骗行为，并且知道(或应该知道)Filho的说法和他们的说法是欺骗性的。

尽管他们越来越多地意识到围绕DFRF的危险信号，包括承诺不合理的高回报，缺乏有关其财务或矿山的细节，以及BCSC的投资者警告，但韦、劳和维拉林继续向不知情的投资者推销该基金，BCSC裁定。

在对三人做出裁决之前，一个小组于2021年4月20日发现，两名来自下大陆的个人也参与了金矿开采计划，诈骗了52名B.C.投资者331,400美元的总收益。

来源：www.mining.com/b-c-residents-fined-700000-for-role-in-gold-mining-ponzi-scheme/

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