仓储活动。信贷:托克

法庭文件显示，托克集团(Trafigura Group)向包括一家美国贸易融资公司和一家印尼国有矿业公司在内的买家出售了一批镍，该集团现在认为可能不含任何金属。

自从本月早些时候托克(Trafigura)透露自己是一起“系统性欺诈”的受害者以来，这些根本不存在的镍容器在市场上传播了多远，一直是交易员们最担心的问题之一。

这家贸易公司表示，在向与印度商人普拉提克·古普塔(Prateek Gupta)有关的公司支付镍货后，却发现这些公司实际上持有价值低得多的货物，该公司可能会损失5.77亿美元。

虽然涉及的数十批货物中的大部分属于托克，但彭博社此前报道称，托克以9390万美元的价格将几批货物卖给了第三方。

法庭文件显示，这些货物的买家是:中国国有企业集团厦门建发的两家贸易部门;印尼国有矿业公司的交易部门Mind ID Trading Pte;与对冲基金Argentem Creek Partners有关联的贸易融资公司Argentem Trade Services LLC;以及香港贸易公司Axiom Ltd.。

托克从与古普塔有关的公司购买的1000多个集装箱中，只检查了相对较小的一部分，但没有发现其中任何一个集装箱含有镍。

法庭文件显示，一些货物买家也发现了这些货物的问题。托克前镍交易主管苏格拉底·伊科诺穆(Socrates Economou)的证词显示:

厦门注意到其货物的文件不一致，于是托克在12月同意回购其中一部分货物。今年2月，厦门市致信托克，表示“货物完全错误”，“这是欺诈，而不是简单的质量问题。”

今年1月，Axiom在检查了托克的货物后致信托克，称“我们双方商定的合同条款与实际供应的材料之间存在巨大差异/偏差。”

Mind ID在1月初打开了从托克购买的几个集装箱，发现里面没有合同中规定的材料。

Argentem一直在努力安排对其材料的检查，这些材料还没有到达卸货港。

法庭文件显示，在一些情况下，古普塔亲自参与了与货物买家解决问题的努力。他通过Whatsapp消息告诉Economou，他正在与Axiom协商“解决方案”，他已经“口头提出”了Mind ID的解决方案，涉及信用证，以确保他对他们的义务。

在彭博社此前报道的法庭文件中，托克表示，它可能要对这些第三方支付给它的9390万美元负责。

这四名买家没有立即回复寻求置评的电子邮件和电话。古普塔的发言人拒绝立即置评。这位发言人上周表示，古普塔计划对托克的指控做出“强有力的回应”。

托克的一名发言人表示:“这是一起系统性的欺诈行为，我们之间的长期合法业务关系可以追溯到2015年，其中涉及虚假陈述和对主要和支持文件的广泛伪造。在这次调查中发现了一些危险信号。任何欺诈行为都是审查和收紧系统和程序的机会，彻底的审查正在进行中。”

(作者:乔纳森·勃朗宁和杰克·法尔奇，阿尔弗雷德·仓和阿奇·亨特协助)

来源：www.mining.com/web/trafiguras-non-existent-nickel-was-bought-by-a-us-firm

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