另一家贸易公司在购买了一批据称含有镍的货物后被刺痛，而这批货物实际上装满了几乎毫无价值的瓦砾。 

伦敦和新加坡的诉讼中详细描述了最新的例子，这与今年早些时候震惊贸易行业的针对托克集团的6亿美元欺诈指控是分开的，但它涉及几家相同的公司。 注册《澳大拉西亚文摘》 不存在镍的问题更加普遍，这一消息将再次打击人们对丑闻频发的金属交易行业的信心。托克案引发了几起诉讼，而今年3月，伦敦金属交易所发现，摩根大通公司在鹿特丹的一个仓库中持有的54吨“镍”实际上只是一袋袋石头。 

它还进一步揭示了托克声称与商人普拉提克·古普塔有关联的几家不同公司之间的商业联系，并对其实施了大规模欺诈。 

在这起新案件中，美国贸易公司Kataman Metals LLC声称，它向new Alloys trading Pte.支付了330万美元购买镍，但当它打开集装箱时发现里面没有镍。 托克声称，新合金是涉嫌古普塔欺诈案的一部分。新合金并非古普塔所有，卡塔曼对新合金的索赔也没有提及他。 尽管如此，根据卡塔曼在伦敦的另一起诉讼，这笔交易似乎是涉及与古普塔有关联的几家公司的一系列更广泛交易的一部分，古普塔本人也参与了这些交易的谈判。 此外，据称在卡塔曼和托克案件中发生的许多细节都是相似的，两家公司的交易似乎几乎同时破裂。 

镍币交易失败 总部位于密苏里州的Kataman是一家专注于美国的中型大宗商品贸易公司，以其在铝市场的作用而闻名。但根据Kataman在新加坡诉讼中提交的文件，该公司于2022年8月达成协议，以330万美元的价格从New Alloys购买167吨LME品牌镍。 

镍本应走一条简单的路线——当月从新加坡到迪拜的杰贝阿里港。相反，在卡塔曼不知情的情况下，这些集装箱最终被放在马来西亚巴生港的一个码头上，直到次年3月。 

与此同时，双方之间的沟通恶化。提单是确定特定货物所有权的重要运输单据，在从Kataman的银行JPMorgan Chase&Co.运输给Kataman时丢失。 法律文件称，当Kataman试图重新发布这些文件时，New Alloys及其货运代理Techies Logistics Pte.的代表推迟了这一过程。根据Kataman的诉讼，到1月中旬，New Alloys和Techies已经完全停止回复电子邮件和WhatsApp消息。 

今年3月，在最终找到仍在巴生港的集装箱后，Kataman的代表在检查专家和律师的陪同下将其打开，却发现集装箱中不含任何镍。 新加坡最高法院的诉讼称：“7个集装箱中的每个集装箱都装有16或17个巨型袋，里面装着几乎毫无价值的废钢丸。”。实验室对该材料的分析没有发现任何镍。 Kataman的律师声称，New Alloys和Techies“通过非法手段合谋并联合起来欺诈申请人，并向申请人隐瞒此类欺诈和欺诈所得。” 

Kataman和Techies没有回复通过电子邮件和电话提出的置评请求。Techies对新加坡的案件作出了回应，称其作用仅限于组织新合金的储存和运输，并且从未为货物内容提供担保。New Alloys的董事Manoj Menon此前否认了针对托克案件的所有欺诈指控。 

New Alloys的一位代表表示，尚未收到法律文件，因此将保留对镍货物的评论。该公司确实表示，该公司与Prateek Gupta“只有一般的业务关系”，自2020年11月以来一直与Kataman Metals开展业务。 

卡塔曼的叙述与托克的案件有一些相似之处。托克贸易公司在其法律文件中表示，托克还在本应装有镍的容器中发现了“从钢铁产品到铁产品等各种不合规材料”。 Techies还作为船运代理参与了一批镍货物的运输，该货物是与托克案有关的法律纠纷的中心。 

Gupta链接 镍交易似乎是卡塔曼与几家公司之间更广泛交易的一部分，其中至少有一家公司与古普塔有直接联系。 

在另一起伦敦诉讼中，Kataman解释说，它与TMT金属（英国）有限公司和Min达成了协议.

来源：https://www.mining.com

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